公司治理情形

Governance
Performance

遊戲橘子數位科技股份有限公司(以下簡稱遊戲橘子)秉持高道德標準,以有效的權責機制,以求整體企業保持最高水準的公司治理,憑著盡責及誠實的態度經營,以符合公司及股東長遠利益。遊戲橘子深信良好的公司治理,能為業務發展建立穩健的基礎,為市場提供高品質的產品及服務,亦可提升股東權益。遊戲橘子的獨立董事及內部稽核室均能確保各項資訊充分通報及內控制度合理執行。高效率的董事會與即時發布重要之公司相關資訊,均可彰顯公司保障股東利益方面的成績。遊戲橘子透過向股東及投資者發布即時資訊,保持高透明度。此外,遊戲橘子定期舉行法人說明會,由管理階層解答提問。

公司治理主管

【 設置公司治理主管 】

本公司 109 年 11 月 11 日第十屆董事會第四次會議決議通過設置「公司治理主管」,由集團財務長蘇信泓兼任,其具備公開發行公司股務及公司治理相關事務之主管職務達三年以上。

【 公司治理主管職權範圍 】

職掌公司治理相關事務,包含依法辦理股東會、董事會、審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及各功能性委員會會議相關事宜、協助董事就任及遵循法令、提供董事執行業務所需資料等及其他依法令、公司章程或契約所訂定之事項等。

【 公司治理主管進修情形 】

【 業務執行情形 】

2023 年度完成進修時數 12 小時。

誠信經營

本公司基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動,為落實誠信經營政策,並積極防範不誠信行為,依「上市上櫃公司誠信經營守則」及本公司及集團企業與組織之營運所在地相關法令,訂定本作業程序及行為準則,具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項。

【 誠信經營專責單位 】

本公司已設置隸屬於董事會之推動企業誠信經營專職單位「集團執行長室」,負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行,定期(一年一次)向董事會報告執行情形。

【 不誠信行為案件檢舉】

內部管道外部管道
適用對象員工所有利害關係人
檢舉與溝通管道995@gamania.com (性騷擾案件)
integrity@gamania.com (誠信經營事件)
內部匿名留言板:宅橘便M
員工大會匿名QA單
integrity@gamania.com

【 防範內線交易管理 】

本程序係依公開發行公司建立內部控制制度處理準則第八條第二項之規定,並為避免及防止獲悉消息範圍者因未諳法規誤觸內線交易而訂定。

【 教育訓練及宣導情形 】

誠信經營準則線上課程(誠信經營的價值與邊界範疇、重大訊息之保密、內線交易形成與認定等說明),於2021年12月進行更新後,當時台灣地區所有同仁皆修習完畢。

爾後前述課程亦列為所有新進同仁之必修課程,2023年共有406位同仁完成355小時之修習。

與獨立董事之溝通情形

【 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策 】

(一)每年至少召開一次獨立董事與會計師及稽核主管之單獨會議,討論已完成之內部稽核事項與會計師外部查核意見,以及根據該年度查核缺失進行溝通,溝通意見做成
             紀錄提董事會報告。

(二)內部稽核主管向審計委員會報告以下事項:

    1. 年度內部稽核計畫
    2. 訂定或修正內部控制制度
    3. 內部控制制度有效性之考核
    4. 定期向審計委員會報告內部稽查業務執行情形

(三)會計師向審計委員會報告年度及每季財務報告查核結果。

(四)其他:發生重大異常事項,或獨立董事、稽核主管及會計師認為有必要獨立溝通之事宜,亦會不定期隨時召開會議溝通。

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