功能性委員會

Functional
Committees

本公司設置董事會層級功能性委員會,依提名委員會相關資格審查辦法,遴選業界翹楚擔任獨立董事及委員,強化董事會運作,並擬定各委員會之組織章程,由獨立董事參與薪資報酬委員會、審計委員會、提名委員會及內部重要會議,強化公司治理。

【 第二屆審計委員會成員 】

職稱姓名性別年齡國籍簡歷兼任本公司員工獨立董事年資
委員(召集人)/
獨立董事
盛保熙51-60中華民國保瑞藥業(股)公司3-9年
委員/
獨立董事
林瑞益51-60中華民國星瑞林(股)公司3-9年
委員/
獨立董事
陳冠百51-60中華民國百川國際投資(股)公司3-9年
委員/
獨立董事
侯嘉騏31-40中華民國雋揚國際(股)公司3年以下

委員會成員皆具備多元化專業能力,包含營運管理、產業知識、領導決策能力等背景與專長,為各業界優秀企業家及財務、營運、豐富閱歷之專業人士。

產業經歷 專業能力
姓名文創資訊科技財務金融生技貿易百貨飯店國際營運研發財務分析投資併購風險管理
盛保熙VVVVVVVV
林瑞益VVVVV
陳冠百VVVVV
侯嘉麒VVVVVVVV
姓名主要經(學)歷相關工作經驗與職務
盛保熙保瑞藥業(股)公司 董事長暨總經理
美國加州大學柏克萊分校經濟學學士
遊戲橘子數位科技(股)公司薪資報酬委員會、審計委員會、提名委員會委員
保瑞藥業(股)公司董事長暨總經理
惠普(股)公司董事
聯邦化學製藥(股)公司董事長
保雷國際有限公司董事
保恩國際(股)公司董事長
訊聯生物科技(股)公司獨立董事、薪資報酬委員會及審計委員會委員
瑞寶興投資有限公司董事
保瑞聯邦股份有限公司董事長
益邦製藥(股)公司董事長
嘉熙國際(股)公司董事長
保瑞管理顧問(股)公司董事長
保瑞生技(股)公司董事長
Bora Pharmaceuticals USA Inc.負責人
Bora Pharmaceuticals Services Inc.負責人
保瑞管理顧問(股)公司董事長
林瑞益順益貿易(股)公司總經理
美國喬治華盛頓大學商業管理碩士
遊戲橘子數位科技(股)公司薪資報酬委員會、審計委員會、提名委員會委員
星瑞林(股)公司董事長
順益投資(股)公司董事
順益貿易(股)公司董事
聯晟汽車(股)公司董事
保瑞藥業(股)公司獨立董事、薪資報酬委員會及審計委員會委員
陳冠百百川國際投資(股)公司董事長
美國南加州大學碩士
遊戲橘子數位科技(股)公司薪資報酬委員會、審計委員會、提名委員會委員
百川國際投資(股)公司董事長
瑞藥業(股)公司董事東友科技
侯嘉麒漢神購物中心(股)公司董事長
史丹佛大學生物工程系碩士/博士
哈佛大學應用計算系碩士
約翰霍普金斯大學應用數學系及化學工程系學士
雋揚國際(股)公司董事長
遊戲橘子數位科技(股)公司薪資報酬委員會、審計委員會、提名委員會委員
茁嘉實業(股)公司董事長
基嘉實業(股)公司董事長
漢神購物中心(股)公司董事長
興中和投資(股)公司董事長
崇神開發實業(股)公司董事長
聯眾國際資產管理(股)公司董事長
漢神名店百貨(股)公司董事長
雋揚國際(股)公司董事長
學詠(股)公司董事長
阿魁斯運動文化(股)公司董事長
漢陽全球(股)公司董事長
國揚實業(股)公司董事
鑫囍國際(股)公司董事
漢神投資(股)公司董事
鑫囍創業(股)公司董事
星紀元國際(股)公司董事
漢來國際飯店(股)公司董事
漢威巨蛋開發(股)公司董事
吉揚建設開發(股)公司董事
飛銳奇創意影音娛樂(股)公司董事
漢神資產管理(股)公司董事

【 審計委員會職責 】

審計委員會職責如下:

一、 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

二、 內部控制制度有效性之考核。

三、 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

四、 涉及董事自身利害關係之事項。

五、 重大之資產或衍生性商品交易。

六、 重大之資金貸與、背書或提供保證。

七、 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

八、 簽證會計師之委任、解任或報酬。

九、 財務、會計或內部稽核主管之任免。

十、 年度財務報告及半年度財務報告。

十一、 其他公司或主管機關規定之重大事項。

【 審計委員會年度工作重點 】

「審計委員會」由全體獨立董事共四位組成,每季定期於董事會前召開會議檢視公司內控制度及內部稽核之執行和重大財務業務行為,並與簽證會計師進行溝通及交流,監督公司運作及風險控管。

 

本公司 112 年共計舉行 5 次會議,主要審議事項如下:

  1. 審閱各季財務報表:本公司各季財務報告均經審計委員會同意
  2. 稽核主管每季向委員會報告
  3. 訂定或修訂內部控制制度暨相關重要辦法
  4. 內部控制制度有效性考核
  5. 重大之資金貸與、背書或提供保證
  6. 委任資誠聯合會計師事務所顏裕芳、林永智擔任112年度財務報告簽證會計師
  7. 預先核准112年簽證會計師、其事務所及事務所關係企業暨聯盟事務所向本公司及子公司提供非認證服務
  8. 選任獨立董事盛保熙先生為第二屆審計委員會召集人

【 審計委員會運作情形 】

112年委員會共召開5次會議 (A),全體委員出席情形如下:

職稱姓名實際出席次數 (B)委託出席次數實際出席率(%)(B/A)
委員(召集人)/
獨立董事
盛保熙4180
委員/
獨立董事
林瑞益4180
委員/
獨立董事
陳冠百4180
委員/
獨立董事
侯嘉騏30100

【 重要決議事項 】

日期議案內容決議反對意見
112.03.09
  • 稽核報告案。
  • 其他重大會計審計議題及法令修訂報告案。
  • 通過本公司111年1月1日至111年12月31日之內部控制制度,依據自行評估結果出具內部控制聲明書案。
  • 通過本公司111年度決算表冊案。
  • 通過本公司111年度盈餘分配案。
  • 通過更換本公司簽證會計師案。
  • 通過本公司112年簽證會計師及所屬聯合會計師事務所獨立性評估案。
  • 通過本公司112年預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業暨聯盟事務所向本公司及子公司提供非認證服務。
  • 通過112年審計委員會之年度工作重點。
本案經委員充分討論後,由主席徵詢全體出席委員無異議通過
112.05.10
  • 稽核報告案。
  • 其他重大會計審計議題及法令修訂報告案。
  • 通過本公司112年第1季合併財務報告案。
  • 通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。
112.06.20
  • 通過推選第二屆「審計委員會」召集人及主席案。
112.08.07
  • 稽核報告案。
  • 其他重大會計審計議題及法令修訂報告案。
  • 通過本公司112年第2季合併財務報告案。
112.11.06
  • 稽核報告案。
  • 其他重大會計審計議題及法令修訂報告案。
  • 通過本公司112年第3季合併財務報告案。
  • 通過本公司為子公司提供背書保證案。

【 第五屆薪資報酬委員會成員 】

職稱姓名簡歷
委員(召集人)/獨立董事陳冠百百川國際投資(股)公司 董事長
委員/獨立董事林瑞益星瑞林(股)公司 董事長
委員/獨立董事盛保熙保瑞藥業(股)公司 董事長暨總經理
委員/獨立董事侯嘉騏雋揚國際(股)公司 董事長

【 薪資報酬委員會職責 】

委員會忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。

一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

【 薪資報酬委員會年度工作重點 】

本公司訂有【董事報酬及酬勞分配辦法 】、【經理人薪酬發放辦法】,且每年參與韋萊韜悅台灣 (Willis Towers Watson Taiwan) 的薪資調查,依據市場薪酬水準定期檢視薪酬政策、制度、標準與結構。依據薪資調查資訊以及年度績效評核結果,每年定期檢視經理人之薪資報酬,並通過薪資報酬委員會以及董事會的充分討論。

【 薪資報酬委員會運作情形 】

112年委員會共召開3次會議(A),全體委員出席情形如下:

職稱姓名實際出席次數(B)委託出席次數實際出席率(%)(B/A)
委員(召集人)/獨立董事陳冠百1233
委員/獨立董事林瑞益2166
委員/獨立董事盛保熙30100
委員/獨立董事侯嘉騏10100

【 重要決議事項 】

日期議案內容決議反對意見
112.03.09● 通過本公司董事及經理人薪酬建議案。
● 通過本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分配案。
本案經委員充分討論後,由主席徵詢全體出席委員無異議通過
112.05.10● 通過本公司111年度董事酬勞及經理人員工酬勞金額建議案。
112.07.12● 通過推選第五屆「薪資報酬委員會」召集人及主席案。

【 提名委員會設置 】

本公司 109 年 12 月 24 日第十屆董事會第五次會議決議通過設置「提名委員會」,委員會成員共五位,委員由本公司董事長及全體獨立董事擔任。

委員會成員如下:

職稱姓名是否為獨立董事
委員(召集人)劉柏園
委員林瑞益
委員盛保熙
委員陳冠百
委員侯嘉騏

【 委員會成員及專業能力 】

多元化專業能力
姓名經營管理公司治理風險管理國際營運
劉柏園VVVV
林瑞益VVVV
盛保熙VVVV
陳冠百VVVV
侯嘉騏VVVV

【 委員會職責及年度工作重點 】

一、向董事會提出適任的董事及高階經理人名單 (包含重要子公司),並依法就股東或董事會推薦之提名對象候選人進行事先審查,並將審查結果暨提名對象候選人建議參             考名單,提報董事會。

二、提名獨立董事候選人名單時,應注意被提名人之資歷、專業、誠信暨是否符合證券交易法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法及相關法令所定獨立董事之             條件,並以本公司發展及股東長遠利益為主要考量。

【 提名委員會運作情形 】

112年委員會共召開3次會議(A),全體委員出席情形如下:

職稱姓名實際出席次數(B)委託出席次數實際出席率(%)(B/A)
委員(召集人)劉柏園30100
委員林瑞益2166
委員盛保熙2166
委員陳冠百2150
委員侯嘉騏20100

【 重要決議事項 】

日期議案內容決議反對意見
112.05.10● 通過子公司『橘子支付股份有限公司』總經理資格審查案。
● 通過本公司董事(含獨立董事)候選人提名暨資格審查案。
本案經委員充分討論後,由主席徵詢全體出席委員無異議通過
112.06.20● 通過推選第二屆「提名委員會」召集人及主席案。
112.07.12● 通過推薦第五屆「薪資報酬委員會」委員案。

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