Functional
Committees
本公司設置董事會層級功能性委員會,依提名委員會相關資格審查辦法,遴選業界翹楚擔任獨立董事及委員,強化董事會運作,並擬定各委員會之組織章程,由獨立董事參與薪資報酬委員會、審計委員會、提名委員會及內部重要會議,強化公司治理。
職稱 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 國籍 | 簡歷 | 兼任本公司員工 | 獨立董事年資 |
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委員(召集人)/ 獨立董事 | 盛保熙 | 男 | 51-60 | 中華民國 | 保瑞藥業(股)公司 | 無 | 3-9年 |
委員/ 獨立董事 | 林瑞益 | 男 | 51-60 | 中華民國 | 星瑞林(股)公司 | 無 | 3-9年 |
委員/ 獨立董事 | 陳冠百 | 男 | 51-60 | 中華民國 | 百川國際投資(股)公司 | 無 | 3-9年 |
委員/ 獨立董事 | 侯嘉騏 | 女 | 31-40 | 中華民國 | 雋揚國際(股)公司 | 無 | 3年以下 |
委員會成員皆具備多元化專業能力,包含營運管理、產業知識、領導決策能力等背景與專長,為各業界優秀企業家及財務、營運、豐富閱歷之專業人士。
產業經歷 | 專業能力 | |||||||||||
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姓名 | 文創 | 資訊科技 | 財務金融 | 生技 | 貿易 | 百貨飯店 | 國際營運 | 研發 | 財務分析 | 投資 | 併購 | 風險管理 |
盛保熙 | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||
林瑞益 | V | V | V | V | V | |||||||
陳冠百 | V | V | V | V | V | |||||||
侯嘉麒 | V | V | V | V | V | V | V | V |
姓名 | 主要經(學)歷 | 相關工作經驗與職務 |
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盛保熙 | 保瑞藥業(股)公司 董事長暨總經理 美國加州大學柏克萊分校經濟學學士 | 遊戲橘子數位科技(股)公司薪資報酬委員會、審計委員會、提名委員會委員 保瑞藥業(股)公司董事長暨總經理 惠普(股)公司董事 聯邦化學製藥(股)公司董事長 保雷國際有限公司董事 保恩國際(股)公司董事長 訊聯生物科技(股)公司獨立董事、薪資報酬委員會及審計委員會委員 瑞寶興投資有限公司董事 保瑞聯邦股份有限公司董事長 益邦製藥(股)公司董事長 嘉熙國際(股)公司董事長 保瑞管理顧問(股)公司董事長 保瑞生技(股)公司董事長 Bora Pharmaceuticals USA Inc.負責人 Bora Pharmaceuticals Services Inc.負責人 保瑞管理顧問(股)公司董事長 |
林瑞益 | 順益貿易(股)公司總經理 美國喬治華盛頓大學商業管理碩士 | 遊戲橘子數位科技(股)公司薪資報酬委員會、審計委員會、提名委員會委員 星瑞林(股)公司董事長 順益投資(股)公司董事 順益貿易(股)公司董事 聯晟汽車(股)公司董事 保瑞藥業(股)公司獨立董事、薪資報酬委員會及審計委員會委員 |
陳冠百 | 百川國際投資(股)公司董事長 美國南加州大學碩士 | 遊戲橘子數位科技(股)公司薪資報酬委員會、審計委員會、提名委員會委員 百川國際投資(股)公司董事長 瑞藥業(股)公司董事東友科技 |
侯嘉麒 | 漢神購物中心(股)公司董事長 史丹佛大學生物工程系碩士/博士 哈佛大學應用計算系碩士 約翰霍普金斯大學應用數學系及化學工程系學士 雋揚國際(股)公司董事長 | 遊戲橘子數位科技(股)公司薪資報酬委員會、審計委員會、提名委員會委員 茁嘉實業(股)公司董事長 基嘉實業(股)公司董事長 漢神購物中心(股)公司董事長 興中和投資(股)公司董事長 崇神開發實業(股)公司董事長 聯眾國際資產管理(股)公司董事長 漢神名店百貨(股)公司董事長 雋揚國際(股)公司董事長 學詠(股)公司董事長 阿魁斯運動文化(股)公司董事長 漢陽全球(股)公司董事長 國揚實業(股)公司董事 鑫囍國際(股)公司董事 漢神投資(股)公司董事 鑫囍創業(股)公司董事 星紀元國際(股)公司董事 漢來國際飯店(股)公司董事 漢威巨蛋開發(股)公司董事 吉揚建設開發(股)公司董事 飛銳奇創意影音娛樂(股)公司董事 漢神資產管理(股)公司董事 |
審計委員會職責如下:
一、 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、 內部控制制度有效性之考核。
三、 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、 涉及董事自身利害關係之事項。
五、 重大之資產或衍生性商品交易。
六、 重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、 簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、 財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、 年度財務報告及半年度財務報告。
十一、 其他公司或主管機關規定之重大事項。
「審計委員會」由全體獨立董事共四位組成,每季定期於董事會前召開會議檢視公司內控制度及內部稽核之執行和重大財務業務行為,並與簽證會計師進行溝通及交流,監督公司運作及風險控管。
本公司 112 年共計舉行 5 次會議,主要審議事項如下:
112年委員會共召開5次會議 (A),全體委員出席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出席次數 (B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)(B/A) |
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委員(召集人)/ 獨立董事 | 盛保熙 | 4 | 1 | 80 |
委員/ 獨立董事 | 林瑞益 | 4 | 1 | 80 |
委員/ 獨立董事 | 陳冠百 | 4 | 1 | 80 |
委員/ 獨立董事 | 侯嘉騏 | 3 | 0 | 100 |
日期 | 議案內容 | 決議 | 反對意見 |
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112.03.09 |
| 本案經委員充分討論後,由主席徵詢全體出席委員無異議通過 | 無 |
112.05.10 |
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112.06.20 |
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112.08.07 |
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112.11.06 |
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職稱 | 姓名 | 簡歷 |
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委員(召集人)/獨立董事 | 陳冠百 | 百川國際投資(股)公司 董事長 |
委員/獨立董事 | 林瑞益 | 星瑞林(股)公司 董事長 |
委員/獨立董事 | 盛保熙 | 保瑞藥業(股)公司 董事長暨總經理 |
委員/獨立董事 | 侯嘉騏 | 雋揚國際(股)公司 董事長 |
委員會忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。
一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
本公司訂有【董事報酬及酬勞分配辦法 】、【經理人薪酬發放辦法】,且每年參與韋萊韜悅台灣 (Willis Towers Watson Taiwan) 的薪資調查,依據市場薪酬水準定期檢視薪酬政策、制度、標準與結構。依據薪資調查資訊以及年度績效評核結果,每年定期檢視經理人之薪資報酬,並通過薪資報酬委員會以及董事會的充分討論。
112年委員會共召開3次會議(A),全體委員出席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)(B/A) |
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委員(召集人)/獨立董事 | 陳冠百 | 1 | 2 | 33 |
委員/獨立董事 | 林瑞益 | 2 | 1 | 66 |
委員/獨立董事 | 盛保熙 | 3 | 0 | 100 |
委員/獨立董事 | 侯嘉騏 | 1 | 0 | 100 |
日期 | 議案內容 | 決議 | 反對意見 |
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112.03.09 | ● 通過本公司董事及經理人薪酬建議案。 ● 通過本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 | 本案經委員充分討論後,由主席徵詢全體出席委員無異議通過 | 無 |
112.05.10 | ● 通過本公司111年度董事酬勞及經理人員工酬勞金額建議案。 | ||
112.07.12 | ● 通過推選第五屆「薪資報酬委員會」召集人及主席案。 |
本公司 109 年 12 月 24 日第十屆董事會第五次會議決議通過設置「提名委員會」,委員會成員共五位,委員由本公司董事長及全體獨立董事擔任。
委員會成員如下:
職稱 | 姓名 | 是否為獨立董事 |
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委員(召集人) | 劉柏園 | 否 |
委員 | 林瑞益 | 是 |
委員 | 盛保熙 | 是 |
委員 | 陳冠百 | 是 |
委員 | 侯嘉騏 | 是 |
多元化專業能力 | ||||
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姓名 | 經營管理 | 公司治理 | 風險管理 | 國際營運 |
劉柏園 | V | V | V | V |
林瑞益 | V | V | V | V |
盛保熙 | V | V | V | V |
陳冠百 | V | V | V | V |
侯嘉騏 | V | V | V | V |
一、向董事會提出適任的董事及高階經理人名單 (包含重要子公司),並依法就股東或董事會推薦之提名對象候選人進行事先審查,並將審查結果暨提名對象候選人建議參 考名單,提報董事會。
二、提名獨立董事候選人名單時,應注意被提名人之資歷、專業、誠信暨是否符合證券交易法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法及相關法令所定獨立董事之 條件,並以本公司發展及股東長遠利益為主要考量。
112年委員會共召開3次會議(A),全體委員出席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)(B/A) |
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委員(召集人) | 劉柏園 | 3 | 0 | 100 |
委員 | 林瑞益 | 2 | 1 | 66 |
委員 | 盛保熙 | 2 | 1 | 66 |
委員 | 陳冠百 | 2 | 1 | 50 |
委員 | 侯嘉騏 | 2 | 0 | 100 |
日期 | 議案內容 | 決議 | 反對意見 |
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112.05.10 | ● 通過子公司『橘子支付股份有限公司』總經理資格審查案。 ● 通過本公司董事(含獨立董事)候選人提名暨資格審查案。 | 本案經委員充分討論後,由主席徵詢全體出席委員無異議通過 | 無 |
112.06.20 | ● 通過推選第二屆「提名委員會」召集人及主席案。 | ||
112.07.12 | ● 通過推薦第五屆「薪資報酬委員會」委員案。 |